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組建IT公司從事套路貸獲利超兩億元

江蘇鎮江破獲一起特大套路貸案

市場信息網   2019-07-03 11:04:06   來源: 人民網   評論:0

  原標題:組建IT公司從事套路貸獲利超兩億元

  近日,江蘇省鎮江市公安局歷經數月縝密偵查,成功破獲一起特大套路貸案,300多名警力在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞麗展開統一收網行動,抓獲涉案人員200多名。

  2018年10月26日,鎮江市公安局京口分局正東路派出所接到市民劉某報案,稱因需要錢周轉,她在一個聲稱“無抵押、放款快、利息低”的借款App上借了1850元。但在逾期一天未還款后,自己借錢不還、在外“賣淫”的短信和身份證截圖等信息被發到其家人、朋友的手機上,此外還有不間斷的電話騷擾和威脅。即便還款之后還是每天都有“討債電話”。

  接報后,民警敏銳地發現這與之前辦理的套路貸案件手法十分相似,立即向上級匯報。同時,警方通過劉女士提供的信息聯系到對方,在表明身份后,對方態度十分囂張,并叫嚷著讓警察來抓他。

  案件上報后,京口分局立即組成專案組。通過對案情深度研判分析,初步認定這是一起網絡套路貸案件,隨即立案偵查。

  “通過對受害人進行詳細回訪,梳理清楚放貸的每一個細節、每一個放貸的微信號碼、催還貸款的聯系方式并收集所有不雅照片等證據。與此同時,對受害人手機予以勘驗,查找與案件有關的一切電子數據。”京口公安分局刑警大隊大隊長袁華君介紹。

  為確保打準打狠,鎮江警方在充分調查取證的同時,密切與檢方溝通對接,商請檢察院,提前介入,明確套路貸案件定罪關鍵的電子證據規格,確保各類證據的規范性和有效性。同時,多次向上級匯報,公安部相關專家專題調研,江蘇省公安廳將本案列入掃黑除惡有組織犯罪督辦案件。

  在掌握初步線索后,2018年12月5日,專案組派出8名警力分兩組前往河北廊坊、云南德宏開展實地偵查。此后,案情信息源源不斷,專案組明確犯罪團伙主要數據存儲地在浙江杭州。

  為保證將犯罪團伙一網打盡,12月15日,鎮江市、京口區兩級公安機關抽調精干警力100多名,奔赴云南、河北、浙江等地開展工作,同步收網。

  同時,鎮江市公安局抽調130名警力組成押解組,奔赴各地。前線指揮部分別與當地警方對接后,進一步細化抓捕方案。12月19日,抓捕小組在河北廊坊和云南芒市、瑞麗三地同時出擊,一舉抓獲涉案嫌疑人92名,繳獲電腦、手機等涉案物品200多套,杭州抓捕組則在當地全面固定相關電子證據。

  緊隨其后,專案組即對主要犯罪嫌疑人李某進行訊問。在相關鐵證面前,李某供述,其只是“傀儡”,所帶領的團隊僅負責日常催繳工作,采取電話轟炸、PS不雅照片等逼迫借款人還款,所在工作地點屬于浙江同牛網絡有限公司(下簡稱同牛公司)下屬企業。同牛公司位于浙江杭州,法人代表為任某浩。

  得知此線索后,專案組一方面對任某浩網上追逃,另一方面對正在杭州進行證據固定的第四組力量實施增援。在當地警方的配合下,專案組循線查控同牛公司涉案人員200多人,其中骨干成員8名。12月20日晚,犯罪嫌疑人任某浩在杭州機場落網。同月21日起,涉案主要嫌疑人周某芳(財務總監)、李某東(技術總監)、曹某濤(研發人員)、陳某偉(服務器運維人員)等相繼被抓獲。

  隨著多名核心人員的落網,這起套路貸案件真相逐漸浮出水面。經查,同牛公司創始人為朱某卿,是一名高級海歸,牛津大學研究生畢業,任某浩是其合伙人。同牛公司成立之初也是一家正規IT企業,由于經營不善連連虧損。2017年底,經過市場調研,這家公司認為“現金貸”業務來錢非常快,初步預測年化收益能達到2700%。

  在暴利驅使下,2018年3月,同牛公司正式從事“現金貸”業務。前期,朱某卿召集核心部門的骨干成員,研究放貸業務軟件開發、形象美化、運營方式、資金準備、風險評估、法律規避以及貸款催繳等具體工作。隨后,這家公司先后開發“一信貸”“隨心貸”“七天貸”等10多個放貸App。通常對用戶的放貸額度為1850元,扣除首期利息750元,用戶實際得款1100元,要求用戶在7天內還款1850元,以及本金年利息的36%。

  在查明案件事實后,自2019年1月1日以來,鎮江警方抽調精干民警72人,組成36個調查小組,分赴全國各地,進行調查取證工作。前期梳理出4500多條借款人員數據(每一名催收人員調取50條催收完成數據)分解至各個辦案小組,進行研判分析。京口公安分局組織12個小組在江蘇、山東、安徽、上海等地對相關受害人進行調查取證核查工作。

  據警方介紹,此案涉及受害人數之多和涉案金額之大全國罕見,僅在涉案App上借款的有100多萬人次,平臺資金交易流水達18億元;非法獲利巨大,作案9個月,非法獲利兩億余元;抓獲涉案嫌疑人全國最多,共抓獲200多名嫌疑人,其中128名涉案人員已被采取刑事強制措施;作案手法新穎、隱蔽,涉案資金通過第三方支付等方式流轉,隱蔽性強等。

  目前,除犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部歸案。(記者 丁國鋒 通訊員 戈太亮 倪水俊)


責任編輯:劉媛

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